证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2021-010
合肥工大高科信息科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区习友路 1682 号工大高科 302 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,220,875
普通股股东所持有表决权数量 28,220,875
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
32.5301
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.5301
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长魏臻先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事诸葛战斌先生因工作原因未能出席、董
事卞浩先生因疫情防控原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书胡梦慧女士出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,220,375 99.9982 500 0.0018 0 0.0000
2、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,220,375 99.9982 500 0.0018 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提名许利明先生为公司非独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,220,375 99.9982 500 0.0018 0 0.0000
4、 议案名称：《关于提名张汉龙先生为公司非独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 28,220,375 99.9982 500 0.0018 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（合肥）事务所
律师：王飞、石庆龙
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
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