证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-025
上海昊海生物科技股份有限公司
2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
其中：A 股股东人数 24
H 股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 111,526,903
其中：A 股股东所持有表决权数量 105,876,166
H 股股东所持有表决权数量 5,650,737
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）注1 66.744780%
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 63.363020%
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 3.381760%
（%）
注 1：截至公司 2023 年度股东周年大会 A 股股权登记日止，公司已回购 1,612,632 股 A 股，该等股份尚未
注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2023 年度股东周年大会并有表决权的股份总数为 167,094,571 股。
2024 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 24
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 105,876,166
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 A
股数量的比例（%）注2 77.003104%
注 2：截至公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会 A 股股权登记日止，公司已回购 1,612,632 股 A 股，该等
股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总
数。因此，有权出席公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会并有表决权的股份总数为 137,495,971 股。
2024 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 5,650,737
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 H
股数量的比例（%） 19.091231%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A
股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长侯永泰先生主持。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东代表、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书田敏女士出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
2023 年度股东周年大会
1、 议案名称：关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A 股 105,876,166 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H 股 5,649,237 99.973455 1,500 0.026545 0 0.000000
普通股合计 111,525,403 99.998655 1,500 0.001345 0 0.000000
2、 议案名称：关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A 股 105,876,166 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H 股 5,649,237 99.973455 1,500 0.026545 0 0.000000
普通股合计 111,525,403 99.998655 1,500 0.001345 0 0.000000
3、 议案名称：关于公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A 股 105,876,166 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H 股 5,649,237 99.973455 1,500 0.026545 0 0.000000
普通股合计 111,525,403 99.998655 1,500 0.001345 0 0.000000
4、 议案名称：关于公司董事、监事 2024 年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A 股 105,876,166 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H 股 5,649,237 99.973455 1,500 0.026545 0 0.000000
普通股合计 111,525,403 99.998655 1,500 0.001345 0 0.000000
5、 议案名称：关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A 股 105,872,978 99.996989 3,188 0.003011 0 0.000000
H 股 5,647,537 99.943370 3,200 0.056630 0 0.000000
普通股合计 111,520,515 99.994272 6,388 0.005728 0 0.000000
6.00、 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监
事会议事规则》的议案
6.01、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
A 股 105,876,166 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H 股 5,650,737 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 111,526,903 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
6.02、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
A 股 105,876,166 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H 股
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