证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2022-015
上海昊海生物科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月28日13:30时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2022年3月14日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长侯永泰先生主持，公司董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
1.审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
2.审议通过《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚须提交公司2021年度股东周年大会审议。
3.审议通过《关于独立非执行董事2021年度述职报告的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
述 职 报 告 具 体 情 况 请 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司独立非执行董事2021年度述职报告》。
4.审议通过《关于审计部2021年度审计工作总结及2022年度审计工作计划的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
5.审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
履 职 报 告 具 体 情 况 请 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。
6.审议通过《关于公司截至2021年12月31日止年度财务报表的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
财 务 报 表 具 体 情 况 请 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司截至2021年12月31日止年度财务报表》。
本议案尚须提交公司2021年度股东周年大会审议。
7.审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
公司2021年年度报告包括A股年报和H股年报。其中，A股年报包括2021年年度报告全文和2021年年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，将与本公告同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露；H股年报包括2021年度业绩公告和2021年年度报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制，2021年度业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
8.审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
董事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东
每10股派发现金红利人民币7.00元（含税）。截至本公告日，公司总股本175,822,100股，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币123,075,470.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的34.94%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配的股息比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚须提交公司2021年度股东周年大会审议。
9.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
内部控制评价报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
10.审议通过《关于公司2021年度环境、社会与管治报告的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
ESG 报 告 具 体 情 况 请 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2021年度环境、社会与管治报告》。
11.审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
专 项 报 告 具 体 情 况 请 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
12.审议通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事兼董事长侯永泰
先生2021年度的薪酬，侯永泰先生回避表决。
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事兼总经理吴剑英先生2021年度的薪酬，吴剑英先生回避表决。
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事陈奕奕女士2021年度的薪酬，陈奕奕女士回避表决。
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事兼财务负责人唐敏捷先生2021年度的薪酬，唐敏捷先生回避表决。
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了非执行董事游捷女士2021年度的薪酬，游捷女士回避表决。
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了非执行董事黄明先生2021年度的薪酬，黄明先生回避表决。
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事姜志宏先生2021年度的薪酬，姜志宏先生回避表决。
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事苏治先生2021年度的薪酬，苏治先生回避表决。
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事赵磊先生2021年度的薪酬，赵磊先生回避表决。
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事李颖琦女士2021年度的薪酬，李颖琦女士回避表决。
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事杨玉社先生2021年度的薪酬，杨玉社先生回避表决。
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员：田敏女士、任彩霞女士、王文斌先生、张军东先生2021年度薪酬。
13.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬计划的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事薪酬方案，执行
董事兼董事长侯永泰先生、执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事陈奕奕女士、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生回避表决。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了非执行董事（包括独立董事）薪酬方案，非执行董事黄明先生、游捷女士，独立非执行董事姜志宏先生、苏治先生、赵磊先生、李颖琦女士、杨玉社先生回避表决。
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事薪酬方案。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员薪酬方案，执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生回避表决。
本议案中董事、监事薪酬方案尚须提交公司2021年度股东周年大会审议。
14.审议通过《关于2021年度境内及境外审计机构费用的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
15.审议通过《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
2021年度安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所分别担任公司境内审计机构（包括财务审计和内控审计）、境外审计机构，分别根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定为公司提供审计服务；其在担任公司审计机构期间，遵守有关法律法规及独立性的道德要求，公允客观地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，故同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所为公司2022年度境内外审计机构。同时提请股东周年大会授权董事会厘定其审计费用。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于聘请公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。
本议案尚须提交公司2021年度股东周年大会审议。
16.审议通过《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚须提交公司2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会、2022年第二次H股类别股东大会以特别决议案审议。
17.审议通过《关于续聘王文斌、张军东为公司副总经理的议案》
王文斌先生、张军东先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的相关任职条件，具备专业素质和工作能力，可以胜任所任岗位的工作。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
18. 审议通过《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议
案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
股东分红回报规划具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。
本议案尚须提交公司2021年度股东周年大会审议。
19.审议通过《关于投保董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险是为有效管理董事、监事和高级管理人员在履职过程中的法律风险和监管风险，符合《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则常规》等的相关规定。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
20.审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》
董事会同意上海昊海生科国际医药研发及产业化项目（以下简称“208工程项目”）达到预定可使用状态日期由2023年末延期至2025年末。本次实施进度
的调整，为公司根据208工程项目的实际实施情况，经审慎论证作出，仅涉及208工程项目达到预定可使用状态日期的延后，未改变募集资金投资内容、投资用途、募集资
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