688365 科创 光云科技

  证券代码：688365        证券简称：光云科技    公告编号：2022-048
          杭州光云科技股份有限公司

    第二届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于
2022 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年
6 月 27 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议由罗雪娟女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

  一. 审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

  公司第二届监事会任期已届满，公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，提名董旭辉、罗俊峰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

  1、提名董旭辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事，同意 3 票，弃权0 票，反对 0 票，审议通过；

  2、提名罗俊峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事，同意 3 票，弃权0 票，反对 0 票，审议通过；

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州光云科技股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-045）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                  杭州光云科技股份有限公司监事会

                                              2022 年 7 月 1 日