证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2022-020
杭州光云科技股份有限公司
关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日召开
第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<杭州光云科技股份有限公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，决定对《杭州光云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司部分治理制度进行修订，具体内容如下：
一、《公司章程》的修改情况
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
新增 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的 下列情形之一的除外：
股份： (一) 减少公司注册资本；
(一) 减少公司注册资本； (二) 与持有本公司股份的其他公司合并；
(二) 与持有本公司股份的其他公司合并； (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励； (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 持异议，要求公司收购其股份的；
持异议，要求公司收购其股份的； (五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的 司债券；
公司债券； (六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需；
(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。 (七) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份 他情况。
的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下
列方式之一进行：
(一) 证券交易所集中竞价交易方式； 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开
(二) 要约方式； 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会
(三) 中国证监会认可的其他方式。 认可的其他方式进行。
公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第
规定履行信息披露义务。 (五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应
公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、 当通过公开的集中交易方式进行。
第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、 第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、
第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会 第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、 决议。公司因本章程第24条第(三)项、第(五)项、第第(六)项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二 (六)项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章
以上董事出席的董事会会议决议。 程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事
公司依本章程第二十三条规定收购本公司股份 出席的董事会会议决议。
后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内 公司依本章程第二十四条规定收购本公司股份
注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个 后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六) 注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过 内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公
内转让或者注销。 司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让
或者注销。
第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者有本公司5%以上股份的股东，将其所持有的本公司 在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会 司
将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名 或者其他具有股权性质的证券。
义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上
责任的董事依法承担连带责任。 述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照本
条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
列职权: 下列职权:
…… ……
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股计划；
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
应当由股东大会决定的其他事项。 应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董
事会或其他机构和个人代为行使。 事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大
大会审议通过。 会审议通过。
(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额， (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后 超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的
提供的任何担保； 任何担保；
(二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 (二) 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总
审计总资产的30%以后提供的任何担保； 资产的30%以后提供的任何担保；
(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担 (三) 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审
保； 计总资产30%的担保；
(四) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 (四) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担
10%的担保； 保；
(五) 按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超 (五) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
过公司最近一期经审计总资产30%的担保； 10%的担保；
(六) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 (六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000 万元以 (七) 中国证监会、证券交易所等证券监管部门不时
上； 规定的、要求提交股东大会审议的其他担保情形。
(七) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 公司董事或高级管理人员违反本章程规定的审
(八) 中国证监会、证券交易所等证券监管部门不时 批权限和审议程序，擅自以公司名义或公司财产提供规定的、要求提交股东大会审议的其他担保情形。 对外担保，因此给公司造成损失的，该董事或高级管
理人员应当承担赔偿责任。
第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股 第四十九条 单独或者合计持有公司10%以上股
份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并 份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内 行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出 事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通 中
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