证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2021-048
杭州光云科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点： 杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 15 楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 298,867,510
普通股股东所持有表决权数量 298,867,510
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
74.5305
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
74.5305
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书刘宇先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称： 《公司关于参与设立产业投资基金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股 298,816,034 99.9827 51,476 0.0173 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意 反对 弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1 公司关于参与
设立产业投资
基金的议案
27,02
7,754
99.809
9
51,47
6
0.1901 0 0
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决
权的 2/3 以上审议通过；
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：余娟娟、徐鉴成
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的
资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
杭州光云科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
查看PDF原文
