688363 科创 华熙生物

证券代码：688363        证券简称：华熙生物        公告编号：2021-035
          华熙生物科技股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区世纪大道中段 3333 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      83

普通股股东人数                                                    83

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        374,651,634

普通股股东所持有表决权数量                                374,651,634

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%）                                                      78.0524

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        78.0524

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 15 人，出席 15 人，其中部分董事以通讯方式出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              374,651,634 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2、 议案名称：关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              374,651,634 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型              同意            反对          弃权


                      票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              374,651,634 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

4、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              374,651,634 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

5、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              374,651,634 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

6、 议案名称：关于 2021 年度公司董事、监事薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

普通股              374,254,953 99.8941 395,481 0.1055  1,200 0.0004

7、 议案名称：关于审议 2020 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型              同意            反对          弃权


                      票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              374,651,634 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意              反对            弃权

 序号  议案名称    票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

      关于公司

      2020 年度

 4  利润分配  56,718,348 100.0000        0  0.0000      00.0000
      预案的议

      案

      关于续聘

      公司 2021

 5  年度审计  56,718,348 100.0000        0  0.0000      00.0000
      机构的议

      案

      关于 2021

      年度公司

 6  董事、监  56,321,667  99.3006  395,481  0.6972  1,200  0.0022
      事薪酬方

      案的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会所有议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。

2、 议案 4、议案 5、议案 6 对中小股东表决进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

  律师：刘玉新、李潇
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                      华熙生物科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 24 日