证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2020-019
华熙生物科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新技术开发区天辰大街 678 号公司办公楼一层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 351,232,819
普通股股东所持有表决权数量 351,232,819
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.1735
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.1735
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 15 人，其中部分董事以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蒋瑞先生出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 351,232,819 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 351,232,819 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 351,232,819 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 351,232,819 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 351,232,819 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年度公司董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 351,232,819 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 351,232,819 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第一届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
8.01 选举赵长美女士 331,107,620 94.2701 是
为第一届监事会
股东代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
4 关于公司 2019 33,299,533 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配
预案的议案
5 关于续聘公司 33,299,533 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年度审计
机构的议案
6 关于 2020 年度 33,299,533 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司董事、监事
薪酬方案的议
案
8.01 选举赵长美女 13,174,334 39.5631
士为第一届监
事会股东代表
监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所有议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
2、议案 4、议案 5、议案 6 及议案 8 对中小股东表决进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：刘玉新、何雪婷
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 17 日
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