证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2023-025
甬矽电子(宁波)股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议
于 2023 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年
4 月 9 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长王顺波先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决议如下：
1、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为该报告真实、客观地反映了公司 2022 年度经营情况，2022 年度管理层
有效地执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展了各项生产经营活动的情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2022 年度，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规及《公司章程》等规定，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会听取。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
4、审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
经审议，董事会认为：
（1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2022 年年度
报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2022 年度的经营情况。
（2）公司 2022 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所
包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
（3）董事会全体成员保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2022 年年度报告》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2022年年度报告摘要》。
5、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度财务决算报告》，
真实反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据
公司运营情况及未来资金使用规划，公司 2022 年度利润分配方案如下：公司拟向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本
407,660,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,804,300.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.99%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。
7、审议《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
董事会认为公司 2023 年度董事薪酬方案，结合了公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，符合公司所处行业和地区的薪酬水平。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
该议案全体董事回避表决，同意直接提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会认为公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案结合了公司的实际经营情况和
相关人员的履职表现等，符合公司所处行业和地区的薪酬水平。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
关联董事王顺波、徐林华、徐玉鹏对本议案回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2023 年第一季度报
告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2023 年第一季度的经营情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
10、审议通过《关于 2023 年投资计划的议案》
公司根据发展战略，结合实际经营情况及 2023 年重点项目投资情况，公司及子公司 2023 年度计划投资不超过 28 亿元，主要投向包括新产品线投资、原有产品线产能扩充及配套基础设施（含装修、IT 系统等）建设、研发等。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
11、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
公司本次预计的 2023 年度日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，公司与
关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议，公司与关联人之间的交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。上述日常关联交易预计不会对公司生产经营产生重大影响，相关交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。
12、审议通过《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
2022 年度，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，勤勉、尽责的发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
13、审议通过《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》
天健会计师事务所作为公司 2022 年度审计机构，在公司 2022 年度审计工作中勤
勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。因此，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度的审计业务。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于续聘 2023 年会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。
14、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。
15、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务。《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2023-016）。
16、审议通过《关于公司及子公司向金融机构、非金
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