证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号 ： 2022-004
甬矽电子（宁波）股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并
取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“甬矽电子”或“公司”）于2022年11月29日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》，由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求。为满足公司产能扩充以及业务快速发展的需求，根据公司总体发展规划和实际经营需要，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，决定取消通过使用募集资金投资建设募投项目“集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目”。公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2286号），同意公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票6000.00万股，发行价格为 18.54元/股，募集资金总额为人民币111,240.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,332.10万元后，实际募集资金净额为人民币100,907.90万元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年11月11日出具了《验资报告》（天健验[2022]608号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行
签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。
二、募投项目调整情况
由于公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币100,907.90万元，低于《甬矽电子（宁波）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募投项目进行投资的金额150,000.00万元，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整分配如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 调整前拟投入 调整后拟投入募
募集资金金额 集资金金额
1 高密度SiP射频模块封测项目 143,162.00 110,000.00 100,907.90
2 集成电路先进封装晶圆凸点产 55,908.00 40,000.00 —
业化项目
合计 199,070.00 150,000.00 100,907.90
上述调整后公司将通过自有及自筹资金的方式继续实施集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目，具体投资金额、项目实施主体、实施地点等将由公司另行决定。
三、调整募投项目拟投入金额对公司的影响
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求。为满足公司产能扩充以及业务快速发展的需求，根据公司总体发展规划和实际经营需要，本着科学、合理、审慎利用募集资金的原则，结合募集资金投资项目的重要性和紧迫性，并综合考虑公司未来的发展战略，公司决定调整部分募投项目拟投入募集资金金额及取消使用募集资金投资建设募投项目之一的集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目。
本次调整并取消使用募集资金投资建设部分募投项目，不会改变公司现有业务模式，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、审议程序和专项意见
（一）审议程序
公司于2022年11月29日分别召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》。公司监事会、独立董
事对本事项发表了明确的同意意见。上述事项尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为，基于公司本次公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，满足公司产能扩充以及业务快速发展的需求，结合募集资金投资项目的实际情况，公司拟对募集资金投资项目投入募集资金金额进行调整，并取消通过使用募集资金投资建设部分募集资金投资项目。该事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
全体独立董事同意本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为，本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目系基于公司本次公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，满足公司产能扩充以及业务快速发展的需求，结合募集资金投资项目的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，该事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
甬矽电子本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符
合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目为满足公司产能扩充以及业务快速发展的需求，提高募集资金的使用效率，不会改变公司现有业务模式，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目事项无异议。
五、上网公告附件
（一）独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
（二）方正证券承销保荐有限责任公司关于甬矽电子（宁波）股份有限公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的核查意见。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司
董事会
2022年12月1日
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