688359 科创 三孚新科

证券代码：688359        证券简称：三孚新科        公告编号：2023-051
      广州三孚新材料科技股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 26
日以口头方式向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知。
本次会议于 2023 年 7 月 26 日以现场方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已
于会上做出相关说明。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    经审议，全体监事一致同意选举邓正平先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案无需提交公司股东大会审议。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2023-053）。

特此公告。

                                  广州三孚新材料科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                2023 年 7 月 27 日