688359 科创 三孚新科

证券代码：688359        证券简称：三孚新科        公告编号：2022-015
      广州三孚新材料科技股份有限公司

          2021 年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

      每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税）。

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将
      在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
      额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，广
州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中归属于母公司的净利润为 53,090,281.31 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 92,180,000 股，以此计算合计拟派发现金红利16,131,500.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.39%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2021 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  我们认为，根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2022 年度经营规划，本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  综上，我们同意《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  我们认为：公司 2021 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

  监事会同意《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

    四、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实
施。

  特此公告。

                                      广州三孚新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 4 月 22 日