证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-025
无锡祥生医疗科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 83,050,127
普通股股东所持有表决权数量 83,050,127
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 74.0695
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.0695
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由莫善珏先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，以现场方式出席 2 人，以通讯方式出席 3 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场方式出席；
3、董事会秘书、财务负责人周峰先生以通讯方式出席了本次会议；见证律师列
席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 关于选举莫善珏 83,050,127 100 是
为公司第三届董
事会非独立董事
的议案
1.02 关于选举莫若理 83,050,127 100 是
为公司第三届董
事会非独立董事
的议案
1.03 关于选举周峰为 83,050,127 100 是
公司第三届董事
会非独立董事的
议案
2、 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 关于选举李寿喜 83,050,127 100 是
为公司第三届董
事会独立董事的
议案
2.02 关于选举宋安成 83,050,127 100 是
为公司第三届董
事会独立董事的
议案
3、 关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 关于选举张勇为 83,050,127 100 是
公司第三届监事
会股东代表监事
的议案
3.02 关于选举龚栋梁 83,050,127 100 是
为公司第三届监
事会股东代表监
事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1.01 关于选举莫善珏为公 11,230,127 100 0 0 0 0
司第三届董事会非独
立董事的议案
1.02 关于选举莫若理为公 11,230,127 100 0 0 0 0
司第三届董事会非独
立董事的议案
1.03 关于选举周峰为公司 11,230,127 100 0 0 0 0
第三届董事会非独立
董事的议案
2.01 关于选举李寿喜为公 11,230,127 100 0 0 0 0
司第三届董事会独立
董事的议案
2.02 关于选举宋安成为公 11,230,127 100 0 0 0 0
司第三届董事会独立
董事的议案
3.01 关于选举张勇为公司 11,230,127 100 0 0 0 0
第三届监事会股东代
表监事的议案
3.02 关于选举龚栋梁为公 11,230,127 100 0 0 0 0
司第三届监事会股东
代表监事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、第 1、2、3 项议案对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：孙文、韩宇
2、 律师见证结论意见：
见证律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 28 日
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