证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-028
无锡祥生医疗科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日以
现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会选举莫若理女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会的议案》
经审议，董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
战略委员会（3 人）：莫善珏先生（主任委员）、李寿喜先生、莫若理女士；
审计委员会（3 人）：李寿喜先生（主任委员）、宋安成先生、莫善珏先生；
提名委员会（3 人）：宋安成先生（主任委员）、李寿喜先生、莫若理女士；
薪酬与考核委员会（3 人）：宋安成先生（主任委员）、李寿喜先生、莫若
理女士。
其中审计委员会、提名委员会会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员李寿喜先生为会计专业人士。
公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任莫若理女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任周峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意聘任周峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任周峰先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任顾薇薇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
经审议，董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份将全部用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过 62.05 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1000 万元（含），不超过人民币 2000 万元（含）。同时，为高效、有序、顺利地完成公司本次回购股份工作，董事会提请股东大会授权公司董事会及公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-027）
（九）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2023年 9 月12日召开 2023 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2023年8月28日
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