证券代码：688358 证券简称：祥生医疗
无锡祥生医疗科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二三年八月
无锡祥生医疗科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无 锡祥生医疗科技股份有限公股东大会议事规则》等相关规定，无锡祥生医疗科 技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会 召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序 安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会 议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手 者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次 会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称 及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或 其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不
再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制 止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人 等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公 司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下 意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名 称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放 弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名
股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结 果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场 投票和 网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代 理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意 见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整 为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在 大会结束后再 离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合 法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大 会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-023）。
无锡祥生医疗科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023 年 8 月 25 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室
3、会议召集人：无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
4、主持人：董事长莫善珏先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 8 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数和及所持 有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
议案名称
1.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举莫善珏为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举莫若理为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举周峰为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举李寿喜为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举宋安成为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举张勇为公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举龚栋梁为公司第三届监事会股东代表监事的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
议案 1.00：
无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人:
无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，莫善珏、莫若理、周峰不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。公司董事会同意提名莫善珏、莫若理、周峰为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
非独立董事候选人简历详见本议案附件。请对《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》的三项子议案逐项审议并表决：
1.01 《关于选举莫善珏为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举莫若理为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举周峰为公司第三届董事会非独立董事的议案》
上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。附件：第三届董事会非独立董事候选人简历
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
附件：
无锡祥生医疗科技股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人简历
莫善珏，男，1940 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大
学声学物理专业。莫善珏获高级工程师职称、国家有突出贡献中青年专家称号，享受国务院特殊津贴，获国家科技进步二等奖、国务院国防工办重要科技成果二
等奖、江苏省科技进步二等奖。1963 年 4 月至 1996 年 1 月，就职于无锡国营 721
厂任高级工程师、研究室主任；1996 年 1 月至 2017 年 8 月，先后任公司总经理、
董事长、执行董事；2017 年 8 月至今，任公司董事长。
莫善珏先生为公司实际控制人之一。截至本决议之日，莫善珏先生间接持有公司 6.07%的股份。莫善珏先生和莫若理女士系父女关系，除此之外，与公司其他董事候选人、监事候选人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。
莫若理，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财
经大学国际经济法专业，获学士学位。1998 年 8 月至 2001 年 10 月，就职于美
国 UTC 公司任财务管理（FMDP）职务；2001 年 10 月至 2002 年 8 月，就职于
Buhler 公司任项目经理职务；2002 年 8 月至今，历任公司国际部经理、国际部总监、总经理；2017 年 8 月至今，兼任公司董事。
莫若理女士为公司实际控制人之一。截至本决议之日，莫若理女士直接及间接持有公司 58.01%的股份。莫若理女士与莫善珏先生系父女关系，除此之外，与公司其他董事候选人、监事候选人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。
周峰，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏理工
大学金融学专业，获学士学位。2000 年 7 月至 2004 年 3 月，就职于丹阳工商银
行任客户经理职务；2004 年 5 月至今，就职于公司历任客服部经理、总经理助
理、副总经理；2017 年 8 月至今，任公司董事、董事会秘书；2018 年 8 月至今，
任公司财务负责人。
截至本决议之日，周峰先生间接持有公司 0.22%的股份。周峰先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。
议案 2.00：
无锡祥生医疗科技股份
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