证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-014
无锡祥生医疗科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 84,000,700
普通股股东所持有表决权数量 84,000,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.9173
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.9173
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由出席本次会议的董事推选周峰先生主持。大
会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，以现场方式出席 3 人，以通讯方式出席 2 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场方式出席 2 人，以通讯方式出席 1 人；
3、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年年度报告正文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,000,600 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,000,600 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 600 85.7142 100 14.2858 0 0.0000
4、 议案名称：《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,000,600 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,000,600 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,000,600 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,000,600 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,000,600 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,000,600 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于 6,300,600 99.9984 100 0.0016 0 0.0000
2022
年度利
润分配
方案的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3 为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东进行了回避表决；
2、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：翁晓健、孙文
2、 律师见证结论意见：
综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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