证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2022-017
无锡祥生医疗科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 19 号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,023,200
普通股股东所持有表决权数量 60,023,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 75.0290
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 75.0290
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由出席本次会议的董事推选周峰先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，以现场方式出席 2 人，以通讯方式出席 3 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 2 人，以通讯方式出席 1 人；
3、 董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年年度报告正文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,023,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,023,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,023,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于聘请 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,023,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,023,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,023,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,023,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,023,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,023,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于 2021 年度 4,523, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方案 200 0
及资本公积转
增股本方案的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：余鸿、朱培烨
2、 律师见证结论意见：
综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日
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