688358 科创 祥生医疗

证券代码：688358        证券简称：祥生医疗        公告编号：2022-012
        无锡祥生医疗科技股份有限公司

 关于 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本方
                  案的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

       公司于 2022 年 4 月 18 日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于
        2021 年度利润分配方案的议案》，拟向全体股本每 10 股派发现金红
        利 5 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 8,000 万
        股，以计算拟派发现金红利总额为 4,000 万元（含税）。2021 年度公
        司不送红股，不以资本公积转增股本。

       近日，公司收到股东无锡祥生投资有限公司（持有公司 40.50%股份）
        的提议函，向公司董事会提议在 2021 年年度股东大会中增加临时提
        案《关于 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》，
        公司第二届董事会第十一次会议审议通过了该议案，拟对公司2021年
        年度利润分配方案及资本公积转增股本方案变更如下：公司拟向全体
        股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），拟派发现金红利总额为 4,000
        万元（含税）；公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至
        2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 8,000 万股，合计转增 3,200 万股，
        转增后公司总股本增加至 11,200 万股。

       每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以资本公积向全
        体股东每 10 股转增 4 股。

       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
        润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。


       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持
        现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增
        比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

       本次利润分配方案及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2021 年年
        度股东大会审议，审议通过后方可实施。

    一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度公司实现归属于上市公
司股东的净利润为 112,472,408.71 元（合并报表）；截至 2021 年 12 月 31 日，
母公司可供分配利润为 132,806,764.01 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配方案及资本公积转增股本方案如下：

  1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本为 8,000 万股，以此计算拟派发现金红利总额为 4,000 万元
（含税），占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 35.56%。

  2、公司拟以资本公积向全体股本每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31
日，公司总股本为 8,000 万股，合计转增 3,200 万股，转增后公司总股本增加至11,200 万股。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案及资本公积转增股本方案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    (一) 董事会审议情况

  公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分
配方案及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (二) 独立董事意见

  本公司全体独立董事认为，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司 2021 年度整体经营情况及公司所处的发展阶段，制定了 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案。

  公司 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案决策程序合法，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司独立董事同意公司 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案，并同意将其提交公司股东大会审议。

    (三) 监事会审议情况

  公司监事会认为公司 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的可持续发展、资金需求及全体股东的长远利益，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，以及符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配方案及资本公积转增股本方案，并同意提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  (一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  (二) 其他风险说明

  本次利润分配方案及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。

                              无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 29 日