证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2021-014
无锡祥生医疗科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日以
现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第四次会议。本次会议的通知于
2021 年 4 月 12 日通过通讯及邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与
所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于 2020 年年度报告正文及其摘要的议案》
经审议，董事会同意通过《关于 2020 年年度报告正文及其摘要的议案》。
具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。同时，独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》和《独立董事关于 2020年度对外担保情况的专项说明及独立意见》，并将在股东大会上做工作报告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意通过《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四) 审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，聘期一年。独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-004）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(五) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
经审议，董事会同意公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），预计派发现金红利总额为人民币 6,400 万元（含税），不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。2020 年度公司现金分红金额占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 64.23%。
上述 2020 年度利润分配方案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 8,000
万股计算，实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本
计算为准。
独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-003）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(六) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的
议案》
经审议，董事会同意通过《关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预
算报告的议案》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(七) 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会同意通过《关于 2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(八) 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，董事会同意通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-005）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(九) 审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
经审议，董事会同意通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十) 审议通过《关于报出 2020 年度财务报表的议案》
经审议，董事会同意报出公司 2020 年度财务报表。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十一) 审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
经审议，董事会同意通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独立意见，关联董事回避表决。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会同意通过《关于会计政策变更的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-007）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十三) 审议通过《关于修改公司内幕信息知情人管理制度的议案》
经审议，董事会同意通过《关于修改公司内幕信息知情人管理制度的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十四) 审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
经审议，董事会同意通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-011）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十五) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-008）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十六) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，董事会同意通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-009）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十七) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》
经审议，董事会同意通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十八) 审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
经审议，董事会同意通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-012）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十九) 审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。经审议，董事会同意通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年限制性股票激励计划实施
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