688358 科创 祥生医疗

证券代码：688358        证券简称：祥生医疗        公告编号：2020-023
        无锡祥生医疗科技股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 19 号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      7

普通股股东人数                                                      7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        60,000,500

普通股股东所持有表决权数量                                  60,000,500

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%）                                                      75.0006

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        75.0006

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由现场董事推选莫若理女士主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书、财务负责人周峰出席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2019 年年度报告正文及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              60,000,500 100.0000      0  0.0000      0 0.0000

2、 议案名称：《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              60,000,500 100.0000      0  0.0000      0 0.0000

3、 议案名称：《关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型              同意            反对          弃权

                      票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例

                                                （%）          （%）

普通股              60,000,500 100.0000      0  0.0000      0 0.0000

4、 议案名称：《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              60,000,500 100.0000      0  0.0000      0 0.0000

5、 议案名称：《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              60,000,500 100.0000      0  0.0000      0 0.0000

6、 议案名称：《关于 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》
  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              60,000,500 100.0000      0  0.0000      0 0.0000

7、 议案名称：《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）          （%）

普通股              60,000,500 100.0000      0  0.0000      0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意            反对          弃权

 序号    议案名称      票数    比例（%） 票数  比例  票  比例（%）
                                                （%）  数

5      《关于 2019  4,500,500  100.0000    0  0.0000    0    0.0000
      年 度 利 润 分

      配 方 案 的 议

      案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
  量的二分之一以上表决通过。
2、第 5 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

  律师：孙文、朱培烨
2、 律师见证结论意见：

  本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。

  特此公告。

                                  无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 21 日