证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2021-029
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 29,725,070
普通股股东所持有表决权数量 29,725,070
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.4096
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.4096
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长李建波先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李怡丹女士出席本次会议；公司高管张景涛、魏渝伟、胡双立列
席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份
6、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,708,463 99.9441 16,607 0.0559 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案的各项子议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,725,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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