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688357:关于2020年度利润分配预案的公告

公告日期:2021-04-09

688357:关于2020年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688357        证券简称:建龙微纳        公告编号:2021-011
      洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

          2020 年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:

     每股分配比例:每股派发现金红利 0.70 元(含税)。

     本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数,具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的,拟维持每股分配比
      例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、  利润分配方案内容

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,公
司期末可供分配利润为人民币 204,574,706.42 元。经公司第二届董事会第三十九次会议决议,公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元(含税)。截至 2020
年 12 月 31 日,公司总股本 57,820,000 股,以此计算合计拟派发现金红利
40,474,000 元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)比例为 31.78%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。


    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
 二、  公司履行的决策程序

    公司于 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第三十九次会议,7 票通过、0
 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020年度利润分配预案的议案》, 同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020 年度股东大会审议。
 三、  专项意见说明
(一)监事会意见

    公司于 2021 年 4 月 7 日召开的第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关
 于 2020 年度利润分配预案的议案》。公司本次利润分配方案符合相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定,严格执行了现金分红决策程序,符合公司实 际经营情况的同时,兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要,不 存在损害公司及股东整体利益的情形。
(二)独立董事意见

    1、基于公司的长远和可持续发展,在综合分析行业经营环境、公司经营状 况、股东要求、社会资金成本和监管政策等因素的基础上,公司充分考虑目前及 未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、公司及子公司偿付能力或资本充足 率状况等情况,平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系,制定了 2020 年 度利润分配方案;

    2、公司 2020 年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明
 确且清晰,符合《公司章程》及相关审议程序的规定,并充分保护了中小投资者 的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当 干预公司决策的情形。

    综上,我们同意公司此次利润分配方案,并同意将该方案提交公司 2020 年
 度股东大会审议。
 四、  相关风险提示


  本次利润分配方案结合了公司发展阶段及未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施。
  特此公告。

                                洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 9 日
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