证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-033
北京键凯科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于
2023 年 8 月 18 日通过通讯方式送达。会议于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯表决方式
在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认真审议了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要,认为《公司 2023 年半年度
报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《北京键凯科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。
（二）审议并通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 7,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资
产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站上的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
专项报告具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站上的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
2023 年 5 月 18 日公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的
公司总股本 60,288,000 股为基数，每股派发现金红利 0.93 元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
据此，公司董事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 39.872
元/股调整为 38.942 元/股。
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：董事 XUAN ZHAO、LIHONG GUO、张如军、韩磊为本激励计划的
激励对象，均对本议案回避表决。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-027）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站上的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议并通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，由于 2 名首次授予激励对象及
1 名预留授予激励对象离职而不符合激励对象条件，作废处理其已授予但尚未归属的限
制性股票合计 3.25 万股，其中首次授予部分激励对象 3.15 万股，预留授予激励对象 0.1
万股。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-028）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站上的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）规定的归属条件，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 346,200 股（其中首次授予部分第二个归属期归属 274,500 股，预留授予部分第一个归属期归属 71,700 股）。同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的首次授予部分第二个归属期 39 名激励对象及预留授予部分第一个归属期 18 名激励对象办理归属相关事宜。
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：董事 XUAN ZHAO、LIHONG GUO、张如军、韩磊为本激励计划的
激励对象，均对本议案回避表决。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期
符合归属条件的公告》（公告编号：2023-029）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站上的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（七）审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》
因毕克先生连任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，经公司股东赵宣提名并经董事会提名委员会审核，提名高巧莉女士为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事连任期满及补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2023-032）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站上的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议并通过《关于提请公司召开股东大会的议案》
鉴于公司董事会审议的部分议案需要提交公司股东大会进行审议，董事会提请召开2023 年第一次临时股东大会。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-031）。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
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