证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-018
北京键凯科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C6 座凯莱酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 16,369,350
普通股股东所持有表决权数量 16,369,350
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
27.1519
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.1519
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事 LIHONG GUO 未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈斌先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 16,321,880 99.7100 47,470 0.2900 0 0
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 16,321,880 99.7100 22,470 0.1372 25,000 0.1528
3、 议案名称：《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 16,321,880 99.7100 22,470 0.1372 25,000 0.1528
4、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 16,321,880 99.7100 22,470 0.1372 25,000 0.1528
5、 议案名称：《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 16,321,880 99.7100 47,470 0.2900 0 0
6、 议案名称：《关于<2023 年财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 16,149,390 98.6562 219,960 1.3438 0 0
7、 议案名称：《关于<2022 年年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 16,321,880 99.7100 47,470 0.2900 0 0
8、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 16,321,880 99.7100 47,470 0.2900 0 0
9、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 16,321,880 99.7100 47,470 0.2900 0 0
10、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 16,321,880 99.7100 22,470 0.1372 25,000 0.1528
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 16,300,027 99.5765 69,323 0.4235 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《关于<2022年 1,440 96.8092 47,47 3.1908 0 0
年度利润分配 ,270 0
预案>的议案》
8 《关于公司董 1,440 96.8092 47,47 3.1908 0 0
事 2022 年度薪 ,270 0
酬执行情况及
2023 年度薪酬
标准的议案》
10 《关于续聘公 1,440 96.8092 22,47 1.5103 25,00 1.6805
司 2023 年度审 ,270 0 0
计机构的议案》
11 《关于提请股 1,418 95.3403 69,32 4.6597 0 0
东大会授权董 ,417 3
事会以简易程
序向
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