688356 科创 键凯科技

  证券代码：688356          证券简称：键凯科技        公告编号：2022-047

            北京键凯科技股份有限公司

        第二届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通
知已于 2022 年 11 月 30 日通过通讯方式送达。会议于 2022 年 12 月 6 日以现场结合通
讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场方式出席 1 人，通讯方式出席 2 人。会议由监事会主席杨丽洁女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案:

    二、监事会会议审议情况

  本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

  鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名崔国斌先生、王卫中先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，符合相关法律法规及《公司章程》的任职规定。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-052）。

    （二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

  公司拟使用人民币 11,713.45 万元的募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司提供无息借款，以实施“医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目”的募投项目。

  监事会认为：公司本次使用部分募集资金向辽宁键凯提供无息借款以实施募投项目，系基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（2022-048）。

    特此公告。

                                            北京键凯科技股份有限公司监事会
                                                            2022 年 12 月 7 日