证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2022-021
北京键凯科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C6 座凯莱酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
普通股股东人数 44
其中：A 股股东人数 44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 20,827,730
普通股股东所持有表决权数量 20,827,730
其中：A 股股东所持有表决权数量 20,827,730
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
34.7128
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.7128
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
34.7128
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈斌先生出席本次会议；财务总监韩磊女士列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 20,827,730 100.00 0 0.00 0 0.00
其中：A 股 20,827,730 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 20,827,730 100.00 0 0.00 0 0.00
其中：A 股 20,827,730 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 20,827,730 100.00 0 0.00 0 0.00
其中：A 股 20,827,730 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 20,827,730 100.00 0 0.00 0 0.00
其中：A 股 20,827,730 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《关于<2021 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 20,827,730 100.00 0 0.00 0 0.00
其中：A 股 20,827,730 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《关于<2022 年财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 20,766,068 99.7039 61,662 0.2961 0 0.00
其中：A 股 20,766,068 99.7039 61,662 0.2961 0 0.00
7、 议案名称：《关于<2021 年年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 20,826,223 99.9927 1,507 0.0073 0 0.00
其中：A 股 20,826,223 99.9927 1,507 0.0073 0 0.00
8、 议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 20,743,510 99.5956 84,220 0.4044 0 0.00
其中：A 股 20,743,510 99.5956 84,220 0.4044 0 0.00
9、 议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 20,743,510 99.5956 84,220 0.4044 0 0.00
其中：A 股 20,743,510 99.5956 84,220 0.4044 0 0.00
10、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 20,827,730 100.00 0 0.00 0 0.00
其中：A 股 20,827,730 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 20,827,730 100.00 0 0.00 0 0.00
其中：A 股 20,827,730 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称
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