证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2021-032
北京键凯科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C6 东升凯莱酒店会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24,381,342
普通股股东所持有表决权数量 24,381,342
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
40.6355%
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
40.6355%
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵宣先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，李罡先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，蒋来先生因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书陈斌先生出席本次会议；财务总监韩磊女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,381,342 100% 0 0% 0 0%
2、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,381,342 100% 0 0% 0 0%
3、 议案名称：关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,381,342 100% 0 0% 0 0%
4、 议案名称：关于《2020 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,381,342 100% 0 0% 0 0%
5、 议案名称：关于《2020 年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,381,342 100% 0 0% 0 0%
6、 议案名称：关于《2021 年财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,381,342 100% 0 0% 0 0%
7、 议案名称：关于《2020 年年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,372,908 99.9654% 0 0% 8,434 0.0346%
8、 议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,379,342 99.9917% 2,000 0.0083% 0 0%
9、 议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,381,342 100% 0 0% 0 0%
10、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,381,342 100% 0 0% 0 0%
11、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,381,342 100% 0 0% 0 0%
12、 议案名称：关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,381,342 100% 0 0% 0 0%
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司监事的议
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
13.01 崔国斌 24,379,044 99.9905% 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
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