688356 科创 键凯科技

证券代码：688356        证券简称：键凯科技        公告编号：2021-026
          北京键凯科技股份有限公司

      关于 2020 年年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     每股派发现金红利 0.429 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红
股。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

     本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，审议通过
之后方可实施。

    一、利润分配方案内容

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月
31 日，母公司累计可供分配利润为人民币 51,470,164.32 元。经第二届董事会第十次决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：


  公司拟以实施 2020 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 4.29 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本
60,000,000 股，预计派发现金红利总额为 25,740,000.00 元（含税），占公司 2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.04%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

  上述 2020 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本60,000,000 股计算，实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
<2020 年年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经核查，我们认为公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素，符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意公司《关于<2020 年年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
  （三）监事会意见


  公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于
<2020 年年度利润分配预案>的议案》，监事会认为，本次利润分配方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不会损害中小股东的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过之后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      北京键凯科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 31 日