证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-010
苏州明志科技股份有限公司
2022 年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,702.52 万元，母公司期末可供分配利润为 29,367.19 万元。经公司第二届董事会第五次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不
送红股。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 123,956,072 股，扣除公司回购专
用证券账户中股份数 503,562 股后的股本 123,452,510 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 6,172,625.5 元（含税），占 2022 年度归属于母公司所有者的净利润的比率为 16.67%。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”按此计算，公司 2022 年度以集中竞价方式回购股份金额为 1,139.49 万元（含交易费用），占 2022 年度归属于母公司所有者的净利润的比率为 30.78%。
如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审查，公司全体独立董事认为：根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2023 年度经营规划，该利润分配预案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第四次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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