688355 科创 XD明志科

证券代码：688355        证券简称：明志科技        公告编号：2022-061
              苏州明志科技股份有限公司

              关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）董事会于近日收到公司独立董事罗正英女士提交的书面辞职报告，因个人工作变动原因，罗正英女士申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
    罗正英女士的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，且公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，罗正英女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，罗正英女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

    罗正英女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对罗正英女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                      苏州明志科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 8 日