证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2022-054
苏州明志科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）于 2022 年
9 月 23 日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，2022 年 10 月 11 日召开
2022 年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事，同日公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举了董事长、设立了专门委员会并选举委员、聘任高级管理人员和证券事务代表、选举了监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事换届选举情况
2022 年 10 月 11 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，采用累积投
票制选举吴勤芳先生、邱壑先生、俞建平先生、范丽女士为公司第二届董事会非独立董事，选举罗正英女士、芮延年先生、温平先生为公司第二届董事会独立董事。
本次股东大会选举的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
本届董事简历详见公司于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州明志科技股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-044）。
（二）董事长选举及设立董事会专门委员会并选举委员的情况
选举吴勤芳先生为公司第二届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会。第二届董事会专门委员会组成如下：
序号 委员会名称 主任委员 委员会成员
1 战略委员会 邱壑 邱壑、吴勤芳、温平
2 提名委员会 芮延年 芮延年、罗正英、邱壑
3 审计委员会 罗正英 罗正英、芮延年、吴勤芳
4 薪酬与考核委员会 温平 温平、罗正英、邱壑
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立董事占半数以上且均由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员罗正英女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、监事会换届选举的情况
（一）监事换届选举情况
公司于 2022 年 9 月 23 日召开了职工代表大会，选举张燕女士为第二届监事
会职工代表监事；2022 年 10 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会采
用累积投票制选举邓金芳女士、马奇慧女士为第二届监事会非职工代表监事。
公司第二届监事会由职工代表监事张燕女士和非职工代表监事邓金芳女士、马奇慧女士共同组成，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
职工代表监事简历详见公司于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州明志科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-043），非职工代表监事简历详见公司于
2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州明志
科技股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-044）。
（二）监事会主席选举情况
2022 年 10 月 11 日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意
选举邓金芳女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第
二届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员的聘任情况
2022 年 10 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任邱壑先生为公司总经理，聘任李全锋先生、朱伟岸先生为公司副总经理，聘任范丽女士为公司董事会秘书，聘任董玉萍女士为公司财务总监，任期与第二届董事会一致。上述高级管理人员的简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书范丽女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。
四、证券事务代表的聘任情况
2022 年 10 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈玉宇女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第二届董事会一致。陈玉宇女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。陈玉宇女士简历见附件。
五、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：0512-63329988
邮箱：securities@mingzhi-tech.com
地址：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 12 日
附件：
公司高级管理人员及证券事务代表简历
1、邱壑先生简历：
邱壑，男，1968 年 12 月出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，拥有匈
牙利永久居留权。1991 年 8 月至 1993 年 1 月，任国营 526 厂工程师；1993 年 2
月至 2002 年 12 月，先后任职于德国兰佩、北京兰佩铸造设备有限公司；1999 年
4 月至 2015 年 1 月，担任苏州工业园区兰佩铸造设备有限公司执行董事兼总经
理；2003 年 7 月至 2014 年 12 月，历任苏州明志铸造有限公司董事、总经理；
2007 年 3 月至 2019 年 12 月，历任苏州工业园区明志铸造装备有限公司董事、
执行董事、总经理；2007 年 2 月至 2019 年 11 月，任明志有限执行董事兼总经
理；2019 年 11 月至今，任明志科技董事、总经理。
截至本公告日，邱壑先生直接持有公司 34.24%的股份，为公司的控股股东、
实际控制人，与公司持股 5%以上股东及董事吴勤芳先生为一致行动人关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱壑先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
2、李全锋先生简历：
李全锋，男，1970 年 4 月出生，大专学历，高级工程师，中国国籍，无境外
永久居留权。1990 年 9 月至 1996 年 3 月，任第一汽车制造集团第二铸造厂技术
员；1996 年 4 月至 1999 年 5 月，任无锡晶瑜守山金型制作有限公司三维设计主
管；1999 年 6 月至 2003 年 4 月，任苏州工业园区兰佩铸造设备有限公司部门经
理；2003 年 4 月至 2019 年 11 月，历任苏州工业园区明志铸造装备有限公司副
总经理、明志有限副总经理；2019 年 11 月至今，任明志科技副总经理。
截至本公告日，李全锋先生直接持有公司 0.02%股份，通过苏州致新企业管
理合伙企业（有限合伙）、员工战略配售计划间接持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李全锋先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
3、朱伟岸先生简历：
朱伟岸，男，1971 年 6 月出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久
居留权。1993 年 7 月至 2003 年 5 月，任中国一拖集团有限公司第一铸铁厂技术
科科长；2003 年 6 月至 2019 年 11 月，历任苏州工业园区明志铸造装备有限公
司项目管理部经理、明志有限副总经理；2019 年 11 月至今，任明志科技副总经理。
截至本公告日，朱伟岸先生直接持有公司 0.02%股份，通过苏州致新企业管
理合伙企业（有限合伙）、员工战略配售计划间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱伟岸先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
4、范丽女士简历：
范丽，女，1981 年 10 月出生，本科学历，高级经济师，人力资源管理师 2
级，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月至 2003 年 4 月，任苏州工业园
区兰佩铸造设备有限公司管理部办公室秘书；2003 年 4 月至 2018 年 10 月，历
任苏州工业园区明志铸造装备有限公司人事行政管理员、人事行政部经理、总助；
2018 年 11 月至 2019 年 11 月，任明志有限总助；2019 年 11 月至今，任明志科
技董事、董事会秘书。
截至本公告日，范丽女士直接持有公司 0.01%股份，通过苏州致远企业管理
合伙企业（有限合伙）、员工战略配售计划间接持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。范丽女士不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
5、董玉萍女士简历：
董玉萍，女，1983 年 10 月出生，本科学历，中级会计师，中国国籍，无境
外永久居留权。2006 年 10 月至 2010 年 5 月，任苏州工业园区明志铸造装备有
限公司财务部会计； 2010 年 7 月至 2019 年 11 月，历任苏州明志科技有限公司
财务部会计及资金管理、经理助理；2019 年 11 月 2021 年 5 月，历任苏州明志
科技股份有限公司财务部副经
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