688355 科创 XD明志科

 证券代码：688355        证券简称：明志科技        公告编号：2022-053
              苏州明志科技股份有限公司

          第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第二届监
 事会第一次会议于 2022 年 10 月 11 日以现场开会的方式召开，本次会议已经全
 体监事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表 决监事 3 名。本次会议由全体监事共同推选邓金芳女士主持。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过以下议案：

    （一）通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  监事会一致同意，选举邓金芳女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州明志科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-054）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

苏州明志科技股份有限公司监事会
            2022 年 10 月 12 日