证券代码：688355 证券简称：明 志科技 公告编号：2022-032
苏州明志科技股份有限公司
关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目进行
延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）于2022年7月22 日召开公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目进行延期的议案》，同 意公司使用自筹资金1,158.37万元对募投项目“高端铸造装备生产线技术改造项目” 追加投资，同意公司根据实际建设情况对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构东吴证券股份有限公 司对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股 东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于苏州明志科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894号），同意公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票3,077万股，每股发行价格为17.65元，本次募集资金总额为 543,090,500.00元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计53,725,344.52元（不含增 值税）后，公司实际募集资金净额为489,365,155.48元。其中：新增股本 30,770,000.00元，资本公积458,595,155.48元。公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2021]B049号验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金
专项账户。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签订了三方监管协议。
二、募集资金的使用情况
公司首次公开发行募集资金净额为人民币48,936.52万元，公司于2021年6月2日 召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议通过了《关于调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目拟投 入募集资金金额进行调整如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资金额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 高端铸造装备生产线技术改造 10,062.44 10,062.44 10,062.44
项目
2 轻合金零部件生产线绿色智能 24,617.30 24,617.30 24,617.30
化技改项目
3 新建研发中心项目 8,078.77 8,078.77 8,078.77
4 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00 6,178.01
合计 50,758.51 50,758.51 48,936.52
2021年7月23日，公司召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对募投项目追加投资的议案》，同意公司使 用自筹资金2,975.60万元对募投项目“新建研发中心项目”追加投资。“新建研发中 心项目”变更后，具体情况如下：
单位：人民币万元
调整前 调整后
项目总投 募集资金承 自有资金投 追加投资 追加投资后 募集资金承诺 自有资金
资 诺投资金额 入额 项目总投资 投资金额 投入额
8,078.77 8,078.77 0 2,975.60 11,054.36 8,078.77 2,975.60
截至2022年5月31日，公司募集资金在各银行募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
募投项 拟用募 原计划达
序 募投项目 募集资金专户账号 目投资 集资金 累计投 账户余 到预定可
号 名称 总额 投入金 入金额 额 使用状态
额 日期
高端铸造
1 装备生产 32250199764700000426 10,062.44 10,062.44 288.88 1,071.36 2022.12.31
线技术改
造项目
轻合金零
部件生产
2 线绿色智 512905720310505 24,617.30 24,617.30 5,231.96 32.47 2022.12.31
能化技术
改造项目
3 新建研发 7501022001471446 11,054.36 8,078.77 1,748.83 5,401.50 2022.12.31
中心项目
4 补充流动 10545801040029012 6,178.01 6,178.01 6,178.01 0 -
资金项目
合计 - 51,912.12 48,936.52 13,447.68 6,505.33 -
注：1、募集资金专户余额与募集资金余额差额28,983.51万元系闲置资金用于现金管理。
2、“高端铸造装备生产线技术改造项目”因将规划延伸至新地块，前期投资进度相对较慢。
三、本次拟追加投资的募投项目情况及募投项目延期的具体情况
（一）本次拟追加投资的募投项目情况
2022年7月22日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目
进行延期的议案》，公司拟使用自筹资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”进
行追加投资，项目总投资预计增至11,220.80万元，比原投资总额10,062.44万元增加
了1,158.37万元，追加投资将用于建筑工程费用等项目。“高端铸造装备生产线技术
改造项目”项目本次新增投资额全部使用自有资金，拟使用募集资金的金额保持不变。
“高端铸造装备生产线技术改造项目”具体调整情况如下：
单位：人民币万元
序号 投资名称 变更前项目投 募集资金拟投 自有资金追加 变更后募投
资金额 入金额 投资金额 项目金额
一 建设投资 8,086.92 8,086.92 1,158.09 9,245.01
1 工程费用 6,940.60 6,940.60 958.57 7,899.17
序号 投资名称 变更前项目投 募集资金拟投 自有资金追加 变更后募投
资金额 入金额 投资金额 项目金额
1.1 建筑工程费 1,131.60 1,131.60 958.57 2,090.17
1.2 设备购置费 5,578.00 5,578.00 - 5,578.00
1.3 安装工程费 231.00 231.00 - 231.00
2 工程建设其他费用 1,026.81 1,026.81 49.76 1,076.57
3 预备费 119.51 119.51 149.76 269.27
二 铺底流动资金 1,975.52 1,975.52 0.28 1,975.79
三 项目总投资 10,062.44 10,062.44 1,158.37 11,220.80
（二）募集资金投资项目延期情况
调整前预计达到可使 调整后预计达到可
序号 募投项目名称
用状态日期 使用状态日期
1 高端铸造装备生产线技术改造项目 2022.12.31 2024.06.30
2 轻合金零部件生产线绿色智能化技改项目 2022.12.31 2024.06.30
3 新建研发中心项目 2022.12.31 2023.
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