证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-016
江苏华盛锂电材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 139
普通股股东人数 139
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 90,170,835
普通股股东所持有表决权数量 90,170,835
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 58.2804
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.2804
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 159,500,000 股，其中公司回购专用账户中股份数为 4,780,934 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为154,719,066 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书黄振东先生出席本次股东会；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 90,128,288 99.9528 41,730 0.0462 817 0.0010
2.00、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01、议案名称《上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 90,129,905 99.9546 40,930 0.0454 0 0.0000
2.02、议案名称：《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 90,129,905 99.9546 40,930 0.0454 0 0.0000
2.03、议案名称：《发行及上市时间》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 90,129,905 99.9546 40,930 0.0454 0 0.0000
2.04、议案名称：《发行方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 90,112,057 99.9348 58,778 0.0652 0 0.0000
2.05、议案名称：《发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 90,112,057 99.9348 58,778 0.0652 0 0.0000
2.06、议案名称：《定价方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 90,112,057 99.9348 58,778 0.0652 0 0.0000
2.07、议案名称：《发行对象》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 90,112,057 99.9348 58,778 0.0652 0 0.0000
2.08、议案名称：《发售原则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 90,112,057 99.9348 58,778 0.0652 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 90,128,076 99.9525 42,759 0.0475 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 90,133,660 99.9587 37,175 0.0413 0 0.0000
5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股股票并上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 90,133,660 99.9587 37,175 0.0413 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 90,132,860 99.9578 37,175 0.0412 800 0.0010
7、议案名称：《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 90,132,860 99.9578 37,175 0.0412 8
