证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-065
江苏华盛锂电材料股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 142
普通股股东人数 142
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 93,204,620
普通股股东所持有表决权数量 93,204,620
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 59.0994
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.0994
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 159,500,000 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 1,791,655 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄振东先生出席本次股东大会；其他高管列席本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 92,971,232 99.7496 202,491 0.2173 30,897 0.0331
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关 于 公 司
2024 年前三
1 季度利润分 542,935 69.9367 202,491 26.0834 30,897 3.9799
配预案的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：于炜、汪泽赟
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日
