证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2022-014
江苏华盛锂电材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：张家港国贸酒店三楼聚贤厅（张家港市杨舍镇人民中路 42 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,506,879
普通股股东所持有表决权数量 73,506,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 66.8244
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 66.8244
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书黄江先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于第二届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 73,504,100 99.9962 2,779 0.0038 0 0.0000
2、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 73,504,100 99.9962 2,779 0.0038 0 0.0000
3、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 73,504,100 99.9962 2,779 0.0038 0 0.0000
4、 议案名称：关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 73,504,100 99.9962 2,779 0.0038 0 0.0000
5、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 73,504,100 99.9962 2,779 0.0038 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
6、 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
6.01 关于选举沈锦良 73,500,877 99.9918
为第二届董事会 是
非独立董事的议
案
6.02 关于选举沈鸣为 73,500,877 99.9918
第二届董事会非 是
独立董事的议案
6.03 关于选举李伟锋 73,500,877 99.9918
为第二届董事会 是
非独立董事的议
案
6.04 关于选举林刚为 73,500,877 99.9918
第二届董事会非 是
独立董事的议案
6.05 关于选举赵家明 73,500,877 99.9918
为第二届董事会 是
非独立董事的议
案
6.06 关于选举马阳光 73,504,903 99.9973
为第二届董事会 是
非独立董事的议
案
7、 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
7.01 关于选举黄雄为 73,500,877 99.9918
第二届董事会独 是
立董事的议案
7.02 关于选举胡博为 73,500,877 99.9918
第二届董事会独 是
立董事的议案
7.03 关于选举温美琴 73,502,890 99.9945
为第二届董事会 是
独立董事的议案
8、关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
8.01 关于选举周超为 73,500,877 99.9918
第二届监事会非 是
职工代表监事的
议案
8.02 关于选举杨志勇 73,502,219 99.9936
为第二届监事会 是
非职工代表监事
的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于第二届董事会独 8,937,925 99.9689 2,779 0.0311 0 0.0000
立董事津贴的议案
2 关于使用暂时闲置募 8,937,925 99.9689 2,779 0.0311 0 0.0000
集资金进行现金管理
的议案
3 关于使用部分超募资 8,937,925 99.9689 2,779 0.0311 0 0.0000
金永久补充流动资金
的议案
4 关于使用超募资金补 8,937,925 99.9689 2,779 0.0311 0 0.0000
充募投项目资金缺口
的议案
6.01 关于选举沈锦良为
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