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颀中科技:合肥颀中科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-03-01

颀中科技:合肥颀中科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688352        证券简称:颀中科技        公告编号:2024-007
          合肥颀中科技股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 2 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州工业园区凤里街 166 号颀中科技会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      18

普通股股东人数                                                    18

特别表决权股东人数                                                  0

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        919,221,029

普通股股东所持有表决权数量                                919,221,029

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例(%)                                                      77.3080

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        77.3080
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈小蓓女士主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定,会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

  2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

  3、 董事会秘书余成强先生出席了会议,其他高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

普通股              96,046,290 99.9806  18,574  0.0194      0  0.0000

  2、 议案名称:关于公司 2024 年度财务暨资本支出预算方案的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股              919,202,455 99.9979  18,574  0.0021      0 0.0000

  3、 议案名称:关于补选非职工代表监事的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股              919,202,455 99.9979  18,574  0.0021      0 0.0000

  4、 议案名称:关于变更公司住所、修订公司章程并授权办理工商变更登记
      的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股              919,202,455 99.9979  18,574  0.0021      0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例    票数    比例
                              (%)        (%)          (%)

      关于公司 2024

  1  年度日常关联  96,046,  99.980  18,574  0.0194      0  0.0000
      交易预计情况    290      6

      的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票;

      2、关联股东合肥颀中科技控股有限公司、Chipmore Holding Company
        Limited、合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)已对议案 1 回避表决;
      3、议案 4 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表
        决权股份总数三分之二以上通过;其他议案均为普通决议议案,已获
        得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

  律师:范瑞林、郑嘉炜
2、 律师见证结论意见:

  北京市竞天公诚律师事务所律师认为,合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  特此公告。

                                      合肥颀中科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 1 日
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