证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-007
合肥颀中科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区凤里街 166 号颀中科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 919,221,029
普通股股东所持有表决权数量 919,221,029
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 77.3080
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.3080
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈小蓓女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书余成强先生出席了会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,046,290 99.9806 18,574 0.0194 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2024 年度财务暨资本支出预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 919,202,455 99.9979 18,574 0.0021 0 0.0000
3、 议案名称：关于补选非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 919,202,455 99.9979 18,574 0.0021 0 0.0000
4、 议案名称：关于变更公司住所、修订公司章程并授权办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 919,202,455 99.9979 18,574 0.0021 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2024
1 年度日常关联 96,046, 99.980 18,574 0.0194 0 0.0000
交易预计情况 290 6
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、关联股东合肥颀中科技控股有限公司、Chipmore Holding Company
Limited、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）已对议案 1 回避表决；
3、议案 4 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获
得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：范瑞林、郑嘉炜
2、 律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
合肥颀中科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 1 日
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