证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-014
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月
23 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,060 万股，发行价格为 16.51 元/股，募集资金总额为人民币 116,560.60 万元，扣除发行费用 9,572.61 万元后，实际募集
资金净额为106,987.99 万元。上述募集资金实际到位时间为 2022 年 8月25 日，
已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）7,060 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000559 号）。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开
发行股票募集资金投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟用本次募集资金
投入金额
1 电生理介入医疗器械研发项目 36,856.24 36,856.24
2 生产基地建设项目 29,949.49 29,949.49
3 营销服务体系建设项目 14,376.84 14,376.84
4 补充营运资金 20,000.00 20,000.00
合计 101,182.56 101,182.56
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
调整后募集资 截至报告期末 截至报告期末
序号 项目名称 金承诺投资总 累计投入募集 累计投入进度
额（1） 资金总额 (3)＝(2)/(1)
（2）
1 电生理介入医疗器械研发项目 36,856.24 11,896.52 32.28%
2 生产基地建设项目 29,949.49 692.43 2.31%
3 营销服务体系建设项目 14,376.84 8,643.51 60.12%
4 补充营运资金 20,000.00 10,301.04 51.51%
5 超募资金永久补充流动资金 1,700.00 - -
合计 102,882.57 31,533.50 30.65%
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详见公
司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海微创电生理
医疗科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
三、本次部分募投项目变更及延期的具体情况、原因
（一）本次部分募投项目变更及延期的具体情况
根据公司发展规划和经营情况，为提高募集资金使用效益，结合各募集资金投资项目实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目投入募集资金金额及达到预定可使用状态日期进行调整：
单位：万元
调整前拟投入募 调整后拟投入 调整前项目达 调整后项目达
序号 项目名称 集资金金额 募集资金金额 到预定可使用 到预定可使用
状态日期 状态日期
1 电生理介入医疗器 36,856.24 56,081.13 2026年1月 2027年12月
械研发项目
2 生产基地建设项目 29,949.49 7,578.92 2024年6月 2026年12月
3 营销服务体系建设 14,376.84 17,522.51 2024年6月 2025年12月
项目
合计 81,182.56 81,182.56
（二）本次部分募投项目变更及延期的原因
1、电生理介入医疗器械研发项目
随着心脏电生理创新技术的发展，为持续提升公司核心竞争力，进一步增强在介入诊疗与消融治疗领域的研发领先优势，公司将依托丰富的研发经验和深厚的技术积累向电生理领域前沿技术不断拓展，形成更为广泛的产品线梯度，以更好满足临床应用需求。公司计划对本项目进行如下调整：（1）追加原研发子项目三维标测系统优化升级项目、新型标测导管开发项目、肾动脉消融系统项目、新能量源技术开发项目投资；（2）新增超声成像系统研发、双弯压力感知磁定位灌注射频消融导管研发两个研发子项目；（3）新增海外市场产品注册费用，以配合公司海外市场的持续开拓。
根据上述研发项目调整计划，公司拟调整本项目的投资金额和内部具体投资结构，将投资总额由 36,856.24 万元调整为 56,081.13 万元，新增投资部分拟使用“生产基地建设项目”的调减资金部分。具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前项目投资 调整后项目投资 增减情况
总额 总额
1 设备购置及安装 3,044.00 3,649.67 605.67
2 基本预备费 152.20 166.45 14.25
3 研发费用 33,660.04 52,265.02 18,604.98
3.1 研发员工薪酬 17,800.00 22,150.52 4,350.52
3.2 其他研发费用 15,860.04 30,114.50 14,254.46
合计 36,856.24 56,081.13 19,224.89
根据项目研发进度，预计上述新增部分研发子项目注册完成时间、海外市场
产品注册时间为 2027 年。根据变更后的项目实施计划，“电生理介入医疗器械研发项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月。
2、生产基地建设项目
“生产基地建设项目”原计划通过对租赁厂房的改建装修增加生产场地、建设生产线、引进更为先进的生产、测试设备、配备相关人员从而扩大公司现有产品的生产能力。公司结合目前生产产能、产品结构、生产线等实际情况，对本项目进行了优化调整：（1）通过租赁设施较完备的厂房进行改造、收购厂房内固定资产等方式，合理降低了工程费用；（2）得益于公司工艺设计能力的提升，公司通过工艺优化不断精减工艺流程，减少了所需设备，进一步节约了成本；（3）随着公司设备研发能力的增强以及国内设备制造技术的不断进步，部分生产设备实现了企业自行制造及国产化替代，在保证生产效率和稳定性的前提下降低了设备采购金额；（4）由于国内代工厂的基础生产工艺技术日益成熟、产品结构丰富，公司将部分劳动密集型工序及大型设备投入工序交由外协加工，显著提高了资金使用效益。
鉴于以上优化措施，公司拟调整该募投项目的投资金额和内部具体投资结构，将投资总额由 29,949.49 万元调整为 7,578.92 万元，调减资金将用于投资“电生理介入医疗器械研发项目”及“营销服务体系建设项目”。具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前项目投资总 调整后项目投资 增减情况
额 总额
1 工程费用 1,620.00 453.71 -1,166.29
2 设备购置 20,221.40 2,640.72 -17,580.68
3 预备费 1,092.07 120.10 -971.97
4 铺底流动资金 7,016.02 4,364.39 -2,651.63
合计 29,949.49 7,578.92 -22,370.57
因生产基地布局规划变更、设备购置计划变更导致“生产基地建设项目”需要进行重新规划和布局，建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设。根据变更后的项目实施计划，本项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。
3、营销服
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