证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2022-027
江苏富淼科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,339,207
普通股股东所持有表决权数量 80,339,207
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.0763
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.0763
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中曹梅华、肖珂、殷晓琳、王则斌、杨海
坤、谷世有以通讯方式出席了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中周汉明、刘晖以通讯方式出席了本次会
议；
3、 公司副总裁兼财务总监、董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高
管列席了本次股东大会。
因疫情防控，国浩律师（南京）事务所委派律师通过视频会议方式对本次股
东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,339,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,339,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,339,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,339,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,339,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,339,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,339,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,339,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
9、 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
9.01 庞国忠 77,628,097 96.6254 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2021 10,03 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年年度利润分 9,920 0
配方案的议案
6 关于公司董事 10,03 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度薪酬 9,920 0
发 放 情 况 及
2022 年度薪酬
方案的议案
8 关于公司续聘 10,03 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度审计 9,920 0
机构的议案
9.01 庞国忠 7,328 72.9966
,810
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1 至议案 9 为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括
股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。
2、 议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：于炜、韩坤
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 8 日
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