证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-037
三一重能股份有限公司
关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全
资子公司增资以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
重要内容提示：
原募投项目：三一张家口风电产业园建设项目
拟变更后募投项目：三一重能智能风电装备制造产业园建设项目，实施
主体三一（巴里坤）风电装备有限公司（系公司全资子公司），项目总投资 78,687万元，拟使用原募投项目“三一张家口风电产业园建设项目”计划投入的募集资金16,504.00 万元用于本项目，同时使用部分超募资金 23,496.00 万元增加投资额，合计拟使用 40,000 万元募集资金用于本项目。本项目其余所需资金由公司自有资金补足。计划建设标准工期 350 天。
本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次变更是公司综合考虑市场、行业环境的变化，根据项目实施的实际
情况做出的审慎决定，本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）于 2023 年 8 月 29
日召开第一届董事会第四十五次会议、第一届监事会第三十七次会议，审议通过
了《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，本事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2022 年 4 月 15 日，中国证券监督管理委员会印发《关于同意三一重能股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号），同意本公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股
188,285,715 股，发行价格为 29.80 元/股，募集资金总额为人民币 561,091.43 万
元，扣除不含税发行费用人民币 14,021.58 万元，实际募集资金净额为人民币547,069.86 万元。
上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 17 日出具了《三一重能
股份有限公司验资报告》（安永华明[2022]验字第 61283434_G03 号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集资金
（万元） 金额（万元）
1 新产品与新技术开发项目 三一重能 117,389.57 117,389.57
2 新建大兆瓦风机整机生产线 三一重能 38,690.17 38,690.17
项目
3 生产线升级改造项目 北京三一智能电 15,507.51 15,507.51
机有限公司
4 风机后市场工艺技术研发项 三一重能 15,087.89 15,087.89
目
5 三一张家口风电产业园建设 三一张家口风电 51,260.00 16,504.00
项目 技术有限公司
6 补充流动资金 三一重能 100,000.00 100,000.00
合计 337,935.14 303,179.14
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 547,069.86 万元，其中超募资金为 243,890.72 万元。
2、公司分别于 2022 年 12 月 14 日召开第一届董事会第三十六次会议、第一
届监事会第二十八次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大
会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于公司战略布局考虑，同意将新建大兆瓦风机整机生产线项目变更为郴州三一智能制造产业园项目，并同意向新项目实施主体增资以实
施募投项目。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站披
露的《三一重能关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-035）。
募投项目变更后，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集资金
（万元） 金额（万元）
1 新产品与新技术开发 三一重能 117,389.57 117,389.57
项目
2 郴州三一智能制造产 三一重能装备（郴 101,000.00 38,690.17
业园项目 州）有限公司
3 生产线升级改造项目 北京三一智能电机 15,507.51 15,507.51
有限公司
4 风机后市场工艺技术 三一重能 15,087.89 15,087.89
研发项目
5 三一张家口风电产业 三一张家口风电技 51,260.00 16,504.00
园建设项目 术有限公司
6 补充流动资金 三一重能 100,000.00 100,000.00
合计 400,244.97 303,179.14
3、公司分别于 2022 年 12 月 14 日召开第一届董事会第三十六次会议、第一
届监事会第二十八次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大
会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 7.31 亿元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.97%。
三、部分募投项目变更的具体情况
1、原项目计划投资情况和实际投资情况
（1）原项目名称：三一张家口风电产业园建设项目
（2）原项目实施主体：三一张家口风电技术有限公司
（3）原项目的实施方式：本项目拟通过新建生产厂房及配套设施，引进先进的生产线及检测设备，扩充人员团队，提高公司风电叶片智能化、柔性化生产能力和效率。本项目通过在线灌注技术进行大型叶片的壳体、主梁及腹板的制造，提高叶片灌注质量；通过机器人打磨工艺进行风电叶片涂装前表面处理，提高生产效率；通过在线涂胶技术、粘接合模工序进行胶粘剂施涂。
（4）原项目计划进度：本项目预计建设期共计 2 年，包括厂房建设、设备采购、安装调试、人员招聘、投产运行等阶段。
（5）原项目拟投入金额和构成明细：项目总投资约 51,260.00 万元，其中拟使用募集资金 16,504.00 万元。
序号 名称 金额（万元） 投资比例
1 建设投资 43,040.00 83.96%
1.1 工程费用 40,795.00 79.58%
1.1.1 建筑工程费 15,761.00 30.75%
1.1.2 设备购置费 25,034.00 48.84%
1.2 工程建设其他费用 205.00 0.40%
1.3 预备费用 2,040.00 3.98%
2 铺底流动资金 8,220.00 16.04%
3 项目总投资 51,260.00 100.00%
（6）原项目实际投资进度：截至公告披露日，已实际使用募集资金 0 元，累计投入进度为 0%。
2、项目变更的原因
项目变更主要基于国家和风电行业发展趋势及企业发展战略考虑，将“三一张家口风电产业园建设项目”变更为“三一重能智能风电装备制造产业园建设项目”，能够利用新疆区域丰富的风力资源，新建联合厂房生产风力主机与叶片，提升公司具有自主知识产权和国际先进水平的风电主机与叶片生产规模，填平补齐柔性生产线部分设备，解决生产瓶颈，提升产品质量，完善公司在西北区域“大
兆瓦主机”和“大兆瓦大尺寸叶片”的开发与制造，增强企业产品在国内外市场上的竞争力，且进一步提升公司在西北区域产品供应能力，创造良好效益，进一步巩固和提高公司在风电行业的领先地位。
四、新项目以及使用超募资金增加投资额的具体情况
1、基本情况
项目名称：三一重能智能风电装备制造产业园建设项目
实施主体：三一（巴里坤）风电装备有限公司
实施地点：本项目拟建于哈密市巴里坤县新兴产业园
实施方式：本项目主要生产的产品为风力发电机主机及叶片。新建联合厂房、综合楼、门卫
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