证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-016
昱能科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,897,639
普通股股东所持有表决权数量 54,897,639
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.6220
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.6220
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 54,888,093 99.9826 9,546 0.0174 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 54,888,093 99.9826 9,546 0.0174 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 54,888,093 99.9826 9,546 0.0174 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 54,888,093 99.9826 9,546 0.0174 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 54,888,093 99.9826 9,546 0.0174 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 54,887,193 99.9809 10,446 0.0191 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,887,277 99.9811 9,546 0.0173 816 0.0016
8、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 54,818,941 99.8566 78,698 0.1434 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 54,886,377 99.9794 11,262 0.0206 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 37,751,035 99.9747 9,546 0.0253 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 《关于 2022 年 9,125 99.885 10,44 0.1143 0 0.0000
度利润分配及 ,630 7 6
资本公积转增
股本预案的议
案》
7 《关于续聘会 9,125 99.886 9,546 0.1045 816 0.0089
计师事务所的 ,714 6
议案》
8 《关于 2023 年 9,057 99.138 78,69 0.8614 0 0.0000
度董事薪酬方 ,378 6 8
案的议案》
10 《关于 2023 年 9,126 99.895 9,546 0.1045 0 0.0000
度日常性关联 ,530 5
交易预计的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
2、 本次会议审议议案 6、议案 7、议案 8、议案 10 对中小投资者进行了单独计
票。
3、 本次股东大会的第 10 项议案《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》
存在关联股东回避表决情形。在对第 10 项议案表决时，关联股东天通高新集团有限公司、潘建清已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄金、赵航
2、 律师见证结论意见：
昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
昱能科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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