证券代码：688347 证券简称：华虹公司 公告编号：2024-017
港股代码：01347 港股简称：华虹半导体
华虹半导体有限公司
2024 年股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：中国香港特别行政区九龙么地道 64 号九龙香格里拉大酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 364
普通股股东人数 364
其中：A 股股东人数 348
境外上市外资股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 880,923,601
普通股股东所持有表决权数量 880,923,601
其中：A 股股东所持有表决权数量 91,559,262
境外上市外资股股东所持有表决权数量 789,364,339
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.3128
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.3128
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
5.3332
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
45.9796
表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
2024 年股东周年大会由华虹半导体有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会召集，由董事会主席张素心先生主持，采用现场投票与网络投票（仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司代表于股东大会上担任计票人及监票人。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 0 人，出席 0 人；
3、 公司总裁唐均君先生和执行副总裁、首席财务官兼董事会秘书 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：省览、考虑及采纳本公司及其子公司截至 2023 年 12 月 31 日止
年度的经审核综合财务报表、董事报告与核数师报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 880,585,884 99.9617 337,217 0.0383 500 0.0001
其中：A 股 91,221,545 99.6311 337,217 0.3683 500 0.0006
境外上市外
789,364,339 100.0000 0 0 0 0
资股
2、 议案名称：批准本公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度的末期股息每股普通
股 0.165 港元（相等于人民币 0.150 元）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 880,641,534 99.9680 281,067 0.0319 1,000 0.0001
其中：A 股 91,277,195 99.6919 281,067 0.3069 1,000 0.0012
境外上市
789,364,339 100.0000 0 0 0 0
外资股
3、 议案名称：重选张素心先生为执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 827,843,045 94.0117 52,731,056 5.9883 500 0.0001
其中：A 股 91,177,835 99.5834 380,927 0.4160 500 0.0006
境外上市
736,665,210 93.3651 52,350,129 6.6349 0 0
外资股
4、 议案名称：重选唐均君先生为执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 877,929,334 99.6601 2,993,767 0.3398 500 0.0001
其中：A 股 91,177,835 99.5834 380,927 0.4160 500 0.0006
境外上市外
786,751,499 99.6690 2,612,840 0.3310 0 0
资股
5、 议案名称：重选王桂壎先生，太平绅士为独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 872,521,281 99.0462 8,401,820 0.9538 500 0.0001
其中：A 股 91,178,335 99.5839 380,427 0.4154 500 0.0007
境外上市外
781,342,946 98.9838 8,021,393 1.0162 0 0
资股
6、 议案名称：重选周利民先生为非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 874,704,026 99.2940 6,219,075 0.7060 500 0.0001
其中：A 股 91,188,745 99.5953 370,017 0.4041 500 0.0006
境外上市外
783,515,281 99.259 5,849,058 0.7410 0 0
资股
7、 议案名称：重选封松林先生为独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 880,539,877 99.9564 383,224 0.0435500 0.0001
其中：A 股 91,178,335 99.5839 380,427 0.4154500 0.0007
境外上市外资
789,361,542 99.9996 2,797 0.0004 0 0
股
8、 议案名称：重选熊承艳女士为非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 861,955,243 97.8855 18,618,858 2.1144 500 0.0001
其中：A 股 91,178,335 99.5839 380,427 0.4154 500 0.0007
境外上市
770,776,908 97.6885 18,238,431 2.3115 0 0
外资股
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