688347 科创 华虹公司

  A 股代码：688347        A 股简称：华虹公司        公告编号：2023-004
  港股代码：01347          港股简称：华虹半导体

              华虹半导体有限公司

          关于非执行董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非执行董
事王靖女士提交的书面辞职申请。因其他工作安排原因，王靖女士申请辞去公司
非执行董事及薪酬委员会成员职务，辞职后不再担任公司任何职务，该辞职申请
自送达公司董事会之日起生效。

  据公司章程及相关适用规则，王靖女士的辞职不会导致公司董事会人数低于
法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生
不利影响。

  王靖女士已确认其与董事会并无任何意见分歧，其并不知悉任何有关辞任非
执行董事及薪酬委员会成员之事宜须提请公司股东关注的事项。

  王靖女士在担任公司非执行董事及薪酬委员会成员期间，恪尽职守、勤勉尽
责，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对王靖女士在
任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                            华虹半导体有限公司董事会

                                                      2023 年 9 月 2 日