688345 科创 博力威

证券代码：688345          证券简称：博力威          公告编号：2024-006
          广东博力威科技股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

     鉴于广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属
于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

     公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届
监事会第七次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为-33,780,223.31 元；截至 2023 年 12 月 31 日,母公司可供分
配利润为 366,554,782.25 元。

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《广东博力威科技股份有限公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，公司 2023 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  本次利润分配预案是结合了公司投资发展规划后得出的审慎结果，留存未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营、产品研发及业务拓展等相关资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的
保障，有利于维护公司及全体股东的长期利益。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于
2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于
2023 年度利润分配预案的议案》，认为公司 2023 年度利润分配预案及其决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，符合公司未来发展及全体股东的长远利益。

    三、相关风险提示

  1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                    广东博力威科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 19 日