688345 科创 博力威

证券代码：688345        证券简称：博力威        公告编号：2022-035
          广东博力威科技股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 31 日以现场方式召开，本次监事会
会议通知根据《公司章程》的有关规定，结合公司相关工作的安排需要，经全体监事一致同意，豁免会议通知的时间要求，于 2022 年第二次临时股东大会结束后以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议与会监事共同推举何启明先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

  经审议，公司监事会同意选举何启明先生为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-036）。

特此公告。

                                广东博力威科技股份有限公司监事会
                                          2022 年 8 月 31 日