证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2022-036
广东博力威科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月31日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司于2022年8月11日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届董事会、监事会。
2022年8月31日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022 年 8 月 31 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）采用累积投票制方式选举张志平先生、刘聪女士、曾国强先生为公司第二届董事会非独立董事，选举李焰文先生、王红强先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 3 名非独立董事及 2 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
公司第二届董事会董事简历详见公司于2022年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。
（二）董事长、副董事长选举情况
2022年8月31日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长和副董事长的议案》、全体董事一致同意选举张志平先生担任公司第二届董事会董事长，同意选举刘聪女士担任公司第二届董事会副董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议选举通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
（三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况
2022年8月31日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下：
1、审计委员会：李焰文（召集人）、刘聪、王红强
2、提名委员会：王红强（召集人）、张志平、李焰文
3、薪酬与考核委员会：李焰文（召集人）、刘聪、王红强
4、战略委员会：张志平（召集人）、曾国强、王红强
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人李焰文先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《工作细则》的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员任期三年，自第二届董事会第一次会议选举通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022年8月31日，公司召开2022年第二次临时股东大会采用累积投票制方式选举于何启明先生、邹波先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2022年8月11日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事彭继权先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
第二届监事会监事的个人简历详见公司于2022年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于选举第二届
监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-029）、《广东博力威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。
（二）监事会主席选举情况
2022年8月31日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举何启明先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
三、高级管理人员聘任情况
2022年8月31日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任曾国强先生担任公司总经理；同意聘任魏茂芝先生担任公司董事会秘书；同意聘任谢齐雷先生担任公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
曾国强先生的个人简历详见公司于2022年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030），魏茂芝先生和谢齐雷先生的个人简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书魏茂芝先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，认为本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；所聘任的高级管理人员具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司相应岗位的职责要求，其中，所聘任董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资
格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。本次所聘任的人员能够切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。
综上，公司独立董事同意聘任曾国强先生担任公司总经理；聘任魏茂芝先生担任公司董事会秘书；聘任谢齐雷先生担任公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
四、证券事务代表聘任情况
2022 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会一致同意聘任王娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
王娟女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。王娟女士尚需取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其已承诺参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训并取得相应资格。王娟女士的简历详见附件。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日
附件：
高级管理人员简历：
魏茂芝先生，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
毕业于江西财经大学税务专业并取得学士学位。2001 年 7 月至 2004 年 8 月，历
任湖南正虹科技发展股份有限公司财务主管、证券事务代表；2004 年 8 月至 2014年 3 月，历任珠海格力电器股份有限公司下属珠海凌达压缩机有限公司、珠海格力新元电子有限公司、格力电器(合肥)有限公司、合肥晶弘电器有限公司、格力
电器(中山)小家电制造有限公司的财务负责人；2014 年 3 月至 2017 年 10 月，
任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理；2017
年 10 月至 2018 年 6 月，任广州泛非快递有限公司财务总监；2018 年 7 月至 2019
年 8 月，任东莞博力威电池有限公司财务总监；2019 年 8 月至 2022 年 8 月，任
公司财务负责人、董事会秘书，现任公司董事会秘书。
谢齐雷先生，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务
管理专业硕士学位。主要工作经历：华为技术有限公司财务经理分别就职终端公司拉美地区部、海思芯片光电子、集团 CRM 变革项目群等；腾讯科技子公司嘉为科技有限公司首席财务官；2022 年 1 月加入本公司，现任公司财务负责人。证券事务代表简历：
王娟女士，女，1987 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，财务管理专业学
士学位，无境外居留权。2011 年 9 月至今历任公司财务会计、总账会计、财务主管、法务主管、证券部经理职务。 2019 年 12 月至今任子公司 ViridusManufacturing A/S 董事。
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