证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-042
深圳云天励飞技术股份有限公司
关于部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部
投资结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日
召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构的议案》，同意对“城市AI 计算中枢及智慧应用研发项目”延期及调整内部投资结构；同意对“面向场景的下一代 AI 技术研发项目”延期及调整内部投资结构；同意对“基于神经网络处理器的视觉计算 AI 芯片项目”延期及调整内部投资结构，增加成都云天励飞技术有限公司（以下简称“成都云天”）、上海云天励飞信息技术有限公司（以下简称“上海云天”）、南京深目嵌入式人工智能研究院有限公司（以下简称“南京研究院”）及江苏云天励飞技术有限公司（以下简称“江苏云天”）作为该项目的实施主体。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首次公开发行人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金总额为人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币358,353.77 万元。上述募集资金已全部到位，已由天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 30 日出具
了天职业字[2023]24929 号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户存储制度，公司已与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将按优先级
顺序投资于以下项目；截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情
况具体如下：
单位：万元
截至 2024 年 截至 2024
序 项目名称 总投资规模 拟投入募集 6 月 30 日累 年 6 月 30
号 资金 计投入募集 日募集资金
资金金额 投入进度
1 城市 AI 计算中枢及智 80,064.72 80,000.00 35,860.89 44.83%
慧应用研发项目
2 面向场景的下一代 AI 30,010.00 30,000.00 14,615.61 48.72%
技术研发项目
3 基于神经网络处理器的 50,088.60 50,000.00 12,615.44 25.23%
视觉计算 AI 芯片项目
4 补充流动资金项目 140,000.00 140,000.00 112,911.43 80.65%
合计 300,163.32 300,000.00 176,003.37 -
三、本次部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构的情况及原因
（一）城市 AI 计算中枢及智慧应用研发项目延期及调整内部投资结构的情
况及原因
1、延期的具体情况及原因
该募投项目于 2020 年立项规划建设周期，但公司首次公开发行股票募集资金到账时间为 2023 年 3 月。项目立项日期与募集资金实际到账日期间隔时间较长，且受整体市场需求变动、上游设备市场供应变动、国家产业政策变化或其他突发性不可合理预见因素的影响，该募投项目投资进度较计划有所延后，因此决定对该项目达到预定可使用状态的日期进行延长，具体情况如下：
项目名称 变更前预计达到可使 变更后预计达到可使
用状态日期 用状态日期
城市 AI 计算中枢及智慧应用研发项目 2024 年 12 月 2026 年 6 月
2、调整内部投资结构的具体情况及原因
该募投项目于 2020 年立项规划建设周期，规划时间较早，近两年人工智能行业技术更新发生了较大变化。过去一年多的时间，在人工智能领域，以 ChatGPT为代表的大模型取得了很大进展，并迅速的在一些场景快速应用落地。大模型的能力也迅速的从自然语言处理快速的向语音、图像、视频等领域横向扩展。公司在技术发展上紧跟全球行业步伐，推出了“云天天书”大模型。大模型训练是以大量算力设备和配套资源为基础。本次调整主要针对上述业务变化和需求，增加设备投资，减少软件使用权投资、预备费、差旅/会议费和其他研发费用投入；同时，由于大模型时代的到来，算法和模型研发的效率提升，减少研发人员费用。具体调整情况如下：
单位：万元
序号 投资项目 调整前募集资金投资金额 调整后募集资金投资金额
1 设备投资 5,315.00 24,315.00
2 软件使用权投资 7,800.00 2,000.00
3 预备费 1,311.00 -
4 研发人员费用 54,228.00 44,339.00
5 研发材料费 5,053.00 5,053.00
6 差旅/会议费 2,077.00 1,077.00
7 其他研发费用 4,216.00 3,216.00
合计 80,000.00 80,000.00
（二）面向场景的下一代 AI 技术研发项目延期及调整内部投资结构的情况
及原因
1、延期的具体情况及原因
该募投项目于 2020 年立项规划建设周期，但公司首次公开发行股票募集资金到账时间为 2023 年 3 月。项目立项日期与募集资金实际到账日期间隔时间较长，且受整体市场需求变动、上游设备市场供应变动、国家产业政策变化或其他突发性不可合理预见因素的影响，该募投项目投资进度较计划有所延后，因此决定对该项目达到预定可使用状态的日期进行延长，具体情况如下：
项目名称 变更前预计达到可使 变更后预计达到可使
用状态日期 用状态日期
面向场景的下一代 AI 技术研发项目 2024 年 12 月 2026 年 6 月
2、调整内部投资结构的具体情况及原因
该募投项目于 2020 年立项规划建设周期，规划时间较早，近两年人工智能行业技术更新发生了较大变化。过去一年多的时间，在人工智能领域，以 ChatGPT为代表的大模型取得了很大进展，并迅速的在一些场景快速应用落地。大模型的能力也迅速的从自然语言处理快速的向语音、图像、视频等领域横向扩展。公司在技术发展上紧跟行业步伐，推出了“云天天书”大模型。大模型训练是以大量算力设备和配套资源为基础。本次调整主要针对上述业务变化和需求，增加设备投资和研发材料投资，减少预备费和其他研发费用投入；同时，由于大模型时代的到来，算法和模型研发的效率提升，减少研发人员费用。具体调整情况如下：
单位：万元
序号 投资项目 调整前募集资金投资金额 调整后募集资金投资金额
1 设备投资 2,000.00 8,000.00
2 预备费 200.00 -
3 研发人员费用 24,235.00 18,235.00
4 研发材料费 1,147.00 2,347.00
5 差旅/会议费 620.00 620.00
6 其他研发费用 1,798.00 798.00
合计 30,000.00 30,000.00
（三）基于神经网络处理器的视觉计算 AI 芯片项目延期、增加实施主体及
调整内部投资结构的情况及原因
1、延期的具体情况及原因
该募投项目于 2020 年立项规划建设周期，但公司首次公开发行股票募集资金到账时间为 2023 年 3 月。项目立项日期与募集资金实际到账日期间隔时间较长，且受整体市场需求变动、上游设备市场供应变动、国家产业政策变化或其他突发性不可合理预见因素的影响，该募投项目投资进度较计划有所延后，因此决定对该项目达到预定可使用状态的日期进行延长，具体情况如下：
项目名称 变更前预计达到可使用 变更后预计达到可使
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