证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2023-025
深圳云天励飞技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园
10 栋 A 座 3 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 154,007,681
普通股股东所持有表决权数量 154,007,681
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.3661
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.3661
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先
生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 153,974,418 99.9784 33,263 0.0216 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 153,974,418 99.9784 33,263 0.0216 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 153,974,418 99.9784 33,263 0.0216 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
4、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 《关于选举陈宁 153,934,986 99.9528 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案》
4.02 《关于选举邓浩 153,934,986 99.9528 是
然先生为公司第
二届董事会非独
立董事的议案》
4.03 《关于选举李建 153,934,986 99.9528 是
文先生为公司第
二届董事会非独
立董事的议案》
4.04 《关于选举李佳 153,934,986 99.9528 是
女士为公司第二
届董事会非独立
董事的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 《关于选举林慧 153,934,986 99.9528 是
女士为公司第二
届董事会独立董
事的议案》
5.02 《关于选举冯绍 153,934,986 99.9528 是
津女士为公司第
二届董事会独立
董事的议案》
5.03 《关于选举邓仰 153,934,986 99.9528 是
东先生为公司第
二届董事会独立
董事的议案》
6、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
6.01 《关于选举于凯 153,934,986 99.9528 是
先生为公司第二
届监事会股东代
表监事的议案》
6.02 《关于选举卢晓 153,934,986 99.9528 是
婷女士为公司第
二届监事会股东
代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 《关于公司第 35,75 99.9071 33,26 0.0929 0 0.0000
二届董事会董 9,253 3
事薪酬方案的
议案》
4.01 《关于选举陈 35,71 99.7969
宁先生为公司 9,821
第二届董事会
非独立董事的
议案》
4.02 《关于选举邓 35,71 99.7969
浩然先生为公 9,821
司第二届董事
会非独立董事
的议案》
4.03 《关于选举李 35,71 99.7969
建文先生为公 9,821
司第二届董事
会非独立董事
的议案》
4.04 《关于选举李 35,71 99.7969
佳女士为公司 9,821
第二届董事会
非独立董事的
议案》
5.01 《关于选举林 35,71 99.7969
慧女士为公司 9,821
第二届董事会
独立董事的议
案》
5.02 《关于选举冯 35,71 99.7969
绍津女士为公 9,821
司第二届董事
会独立董事的
议案》
5.03 《关于选举邓 35,71 99.7969
仰东先生为公 9,821
司第二届董事
会独立董事的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3 位非累积投票议案，议案 4、5、6 为累积投票议案，所有议案
均审议通过；
2、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权股份总数的 2/3 以上通过；
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、4、5；
4、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：周蕊、田维娜
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 1 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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