688343 科创 云天励飞

证券代码：688343        证券简称：云天励飞      公告编号：2023-027

        深圳云天励飞技术股份有限公司

        第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议于 2023 年 7 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议通知于 2023 年 7 月 31 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结束后，通知公
司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经与会监事一致推举，本次会议由监事于凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  监事会同意选举于凯先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  特此公告。

                                  深圳云天励飞技术股份有限公司监事会
                                                      2023 年 8 月 1 日