证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-025
北京亿华通科技股份有限公司
2023 年年度股东大会、
2024 年第二次 A 股类别股东大会、
2024 年第二次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园
B-6 号楼 C 座七层 C701 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
2023 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 37
其中：A 股股东人数 36
境外上市外资股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,965,768
其中：A 股股东所持有表决权数量 39,322,728
境外上市外资股股东所持有表决权数量 5,643,040
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
27.1753
比例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
23.7649
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
3.4104
表决权数量的比例（%）
2024 年第二次 A 股类别临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,322,728
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 A 股表决权数
28.1182
量的比例（%）
2024 年第二次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 5,643,040
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 H 股表决权数
22.0278
量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场和通讯结合的方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人；
3、 董事会秘书康智出席会议；其他高级管理人员以现场和通讯结合的方式列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 2023 年年度股东大会非累积投票议案表决情况
1、 议案名称：《关于<2023 年年度报告（及摘要）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,909,093 99.8740 33,092 0.0736 23,583 0.0524
其中：A 股 39,266,053 87.3243 33,092 0.0736 23,583 0.0524
境外上市
5,643,040 12.5496 0 0.0000 0 0.0000
外资股
2、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,909,093 99.8740 33,092 0.0736 23,583 0.0524
其中：A 股 39,266,053 87.3243 33,092 0.0736 23,583 0.0524
境外上市外
5,643,040 12.5496 0 0.0000 0 0.0000
资股
3、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,909,093 99.8740 33,092 0.0736 23,583 0.0524
其中：A 股 39,266,053 87.3243 33,092 0.0736 23,583 0.0524
境外上市外
5,643,040 12.5496 0 0.0000 0 0.0000
资股
4、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,909,093 99.8740 33,092 0.0736 23,583 0.0524
其中：A 股 39,266,053 87.3243 33,092 0.0736 23,583 0.0524
境外上市外
5,643,040 12.5496 0 0.0000 0 0.0000
资股
5、 议案名称：《关于<2023 年度独立非执行董事年度述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,909,093 99.8740 33,092 0.0736 23,583 0.0524
其中：A 股 39,266,053 87.3243 33,092 0.0736 23,583 0.0524
境外上市外
5,643,040 12.5496 0 0.0000 0 0.0000
资股
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,893,293 99.8388 48,892 0.1087 23,583 0.0524
其中：A 股 39,250,253 87.2892 48,892 0.1087 23,583 0.0524
境外上市外
5,643,040 12.5496 0 0.0000 0 0.0000
资股
7、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数
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